En stabil och väl fungerande finansmarknad för allaEn stabil och väl fungerande finansmarknad för allaStraffavgift på 1 miljon kronor för Skandiabanken
2007-12-13 | Sanktioner Bank
Skandiabanken har haft brister i bankens styrning och kontroll. Finansinspektionen har därför beslutat om en anmärkning mot banken och en straffavgift på 1 miljon kronor.
Bristerna i bankens styrning och kontroll har lett till att bankens åtgärder för att identifiera sina kunder i enlighet med penningtvättsreglerna har fördröjts på ett oacceptabelt sätt. Därtill har bankens styrelse inte följt upp identifierade risker i verksamheten, vilket strider mot bank- och finansieringsrörelselagen.
Skandiabanken har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med bristerna. Men eftersom bristerna funnits i banken under en längre tid – i drygt ett år – har FI beslutat om en anmärkning och straffavgift.
