Sök på fi.se

Din sökning på "anonymous sales cocaplug.com but cocaine online" gav 22 träffar

• FI avslutar undersökning av Santander

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2025-01-22 - Finansinspektionen har undersökt hur Santander följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Undersökning av Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial
• FI avslutar undersökning om Nasdaq

  • Marknad
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt om Nasdaq Stockholm överträtt 13 kap. 3 § lagen om värdepappersmarknaden (LV). Detta mot bakgrund av att Nasdaq tagit upp ett…

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Nasdaq Stockholm
• FI avslutar undersökning av Nasdaq

  • Marknad
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2024-06-20 - FI har undersökt om Nasdaq Stockholm AB överträtt artikel 16.1 i marknadsmissbruksförordningen. Detta mot bakgrund av utebliven rapportering till FI…

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Nasdaq Stockholm
• FI avslutar undersökningar om aktuariefunktionen

  • Försäkring
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2023-09-29 - I september 2022 startade FI en undersökning om hur försäkringsföretagens företagsstyrningssystem uppfyller de krav som ställs när utförandet av…

• Beslut: Sveaskog Försäkringsaktiebolag

  Beslut: Försäkringsaktiebolaget Vattenfall Insurance

  Beslut:Hedvig Försäkring AB

  Beslut: Försäkrings AB Göta Lejon
• FI avslutar undersökning av Enquest

  • Marknad
  • Publicerat
  • Redovisning
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-12-23 - FI har undersökt om Enquest har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning för 2021 i Esef-format. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Enquest Plc
• FI avslutar undersökning av Q-linea

  • Marknad
  • Publicerat
  • Redovisning
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-07-07 - FI har undersökt om Q-linea AB (publ) har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning för 2021 som finns i lagen (2007:528) om…

• Beslut: Undersökning av eventuell överträdelse av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
• FI avslutar penningtvättsundersökning av Safello

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-06-15 - Finansinspektionen har undersökt hur Safello följer penningtvättsregelverkets krav inom områdena allmän riskbedömning, riskbedömning av kunder och…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket
• FI avslutar undersökning av Bankgirot

  • Marknad
  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-04-28 - FI har avslutat en undersökning av om Bankgirot upprättat och implementerat en ändamålsenlig hantering av utvalda delar av sin utkontrakterade verksamhet. FI…

• Beslut: Undersökning av Bankgirots utkontrakterade verksamhet
• FI avslutar penningtvättsundersökning av Ria Payment Institution

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-02-21 - FI har undersökt hur Ria Payment Institution, EP, S.A.U. följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Undersökning av Ria Payment Institution, EP, S.A.U.

  Penningtvättsundersökning
• FI har avslutat en undersökning av Swedbank

  • Bank
  • Publicerat
  • EBA
  • PSD 2
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-02-16 - FI har undersökt Swedbank AB:s hantering och reglerefterlevnad av kraven för särskilda gränssnitt. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Undersökning om särskilda gränssnitt - Swedbank
• FI har avslutat en undersökning av Pepins Sweden AB

  • Marknad
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-02-01 - Finansinspektionen har genomfört en undersökning för att granska om Pepins bedriver verksamhet som faller utanför företagets värdepappersrörelsetillstånd.

• Beslut: Undersökning av Pepins Sweden AB
• FI har avslutat en undersökning av Spiltan Fonder

  • Marknad
  • Publicerat
  • Fond
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2021-12-21 - Finansinspektionen har avslutat en undersökning av Spiltan Fonder AB:s rutiner för värdering av tillgångar. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Undersökning om värdering av Spiltan Fonder AB
• Undersökning om styrdokument i tjänstepensionsföreningar

  • Försäkring
  • Publicerat
  • Tjänstepension
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2021-12-21 - Finansinspektionen har avslutat en enkätundersökning av sju omvandlade tjänstepensionsföreningar för att granska hur de uppfyller vissa krav på styrdokument…

• Beslut: Svenska kyrkans tjänstepensionsförening

  Beslut: FPK Försäkringsbranschens Pensionskassa

  Beslut: Kåpan Tjänstepensionsförening

  Beslut: PP Pension Tjänstepensionsförening

  Beslut: Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening

  Beslut: SPK Pension Tjänstepensionsförening

  Beslut: VFF Pension Tjänstepensionsförening
• FI har avslutat en undersökning om Abliva AB har följt regelverken för redovisning

  • Marknad
  • Publicerat
  • Redovisning
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2021-12-10 - FI har undersökt om Abliva AB har följt regelverken för redovisning i sin års- och koncernredovisning för år 2020. Mer specifikt handlade det om Abliva AB…

• Beslut: Undersökning om Abliva AB följt regelverken för redovisning i sin års- och koncernredovisning för år 2020
• FI avslutar undersökning av Nordnet Bank

  • Bank
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2021-11-24 - FI har undersökt om Nordnet Bank upprättat och implementerat ändamålsenliga processer och verktyg för att effektivt skydda företaget mot cyberattacker. FI…

• Beslut: Undersökning av informations- och cybersäkerhet - Nordnet Bank AB
• FI avslutar kreditriskundersökning av Klarna

  • Bank
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2021-11-17 - FI har undersökt hur Klarna styr, följer upp och internt rapporterar sina kreditrisker.

• Beslut: Undersökning av Klarnas kreditriskhantering

  Pressmeddelande: Nya rutiner för ökad öppenhet
• Undersökning om likviditetsriskhantering

  • Marknad
  • Publicerat
  • Fond
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2021-10-13 - FI har avslutat en undersökning av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB:s efterlevnad av reglerna för likviditetsriskhantering.

• Beslut: Undersökning av likviditetsriskhantering av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
• Undersökning om kontinuitetshantering

  • Marknad
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2021-09-22 - FI har avslutat en undersökning av Bankgirocentralens BGC AB:s kontinuitetshantering.

• Beslut: Undersökning av Bankgirots kontinuitetshantering
• Undersökning om marknadsföring av betaltjänster online av Qliro AB

  • Bank
  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2021-06-11 - mynnat ut i vissa iakttagelser som FI bedömt som brister i bolagets marknadsföring av betaltjänster online

• Beslut: Undersökning om marknadsföring av betaltjänster online av Qliro AB
• Beslut: Undersökning om marknadsföring av betaltjänster online av Qliro AB
  • Publicerat
  • Undersökningar

  Publicerad 2021-06-10 - Undersökning om marknadsföring av betaltjänster online av Qliro AB Finansinspektionens beslut
• Decision - Investigation concerning risk management
  • Marknad
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2021-05-31 - Address the appeal to the Administrative Court in Stockholm, but send or submit the appeal to Finansinspektionen
• Undersökning om riskhantering

  • Marknad
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2021-05-18 - FI har avslutat en undersökning om Nasdaq Clearings riskhantering.

• Beslut: Undersökning om riskhantering i Nasdaq Clearing AB

  Decision: Investigation concerning risk management in Nasdaq Clearing AB (in English)