En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
Omfattande ändringar i periodisk rapportering penningtvätt
Den årliga rapporteringen om penningtvätt till FI uppdateras med nya frågeställningar som ersätter de nuvarande. Rapporten ska besvaras av samtliga företag som står under FI:s tillsyn och omfattas av penningtvättslagen. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2027.
Den årliga rapporteringen om penningtvätt till FI uppdateras med nya frågor om företagens inneboende risker och kontrollmiljöer. Frågorna är i linje med de riskindikatorer som tagits fram i samarbete med EBA och Amla som en del av arbetet med den nya EU‑gemensamma riskklassificeringsmetodologin. De ska besvaras av samtliga företag som omfattas av penningtvättslagen och står under FI:s tillsyn. Den nya rapporteringen ersätter den befintliga periodiska rapporteringen och träder i kraft den 1 januari 2027.
Uppgifter som ska rapporteras
De uppgifter som ska rapporteras avser företagens inneboende riskfaktorer och kontrollmiljö. Frågorna anges i huvudsak i bilagorna till utkasten till de tekniska standarderna för riskklassificeringsmetodologin enligt artikel 12(7) i förordning (EU) 2024/1620 och artikel 40(2) i direktiv (EU) 2024/1640, samt i Amla:s formulär som använts för att inhämta uppgifter i samband med utvecklingen av riskmetoden. Notera att vissa frågeställningar fortfarande kan komma att ändras och att Amla:s formulär för utvecklingen av metoden inte ska användas för inrapportering till FI. Ytterligare information om den nya rapporteringen lämnas under hösten.
Rapporteringsperiod
Rapporteringsperioden är oförändrad och löper från den 1 januari till och med den 31 mars. Den nya rapporteringen träder i kraft den 1 januari 2027 och uppgifterna ska avse balansdagen den 31 december 2026.
Rapportering ska ske i Fidac
Precis som tidigare år ska samtliga företag rapportera i FI:s rapporteringsportal Fidac. För de företag som kvalificerar sig för Amla:s direkta tillsyn sker rapportering i enlighet med EBA:s taxonomi. FI kommer att kontakta dessa företag särskilt.
Teknisk standard enligt artikel 40(2) i direktiv (EU) 2024/1640
