En stabil och väl fungerande finansmarknad för allaEn stabil och väl fungerande finansmarknad för allaForex varnas och får straffavgift på 50 miljoner kronor
2008-10-01 | Sanktioner Bank
Finansinspektionen har funnit att Forex Bank har haft strukturella och återkommande brister på i sin hantering av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet.
Forex har exempelvis uppvisat brister eller saknat regler avseende:
- identitetskontrollen av kunder
- granskning av transaktioner
- regler för när en kund ska nekas att få genomföra en transaktion
- rapportering till Finanspolisen
Bristerna är så allvarliga att det finns en uppenbar risk att banken utnyttjas för penningtvätt. FI tvingas också dra slutsatsen att Forex, genom att inte ha följt gällande regler kan antas medvetet ha medverkat till penningtvätt.
Forex har vidtagit ett åtgärdsprogram där vidtagna och planerade åtgärder presenteras. Finansinspektionen finner åtgärdsprogrammet tillräckligt. Mot denna bakgrund väljer Finansinspektionen att ingripa mot banken med en varning istället för återkallelse av tillstånd. Varningen kombineras med en straffavgift på femtio miljoner kronor.
