En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
Zimpler får en anmärkning och sanktionsavgift
Finansinspektionen (FI) ger Zimpler AB (Zimpler) en anmärkning och en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.
FI har undersökt hur Zimpler har följt penningtvättsreglerna. Undersökningen har bland annat omfattat företagets allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder och åtgärder för att uppnå kundkännedom, under perioden 31 juli 2023–30 april 2024.
Undersökningen visar att Zimplers arbete för att motverka penningtvätt har haft flera brister. Bland annat har Zimplers allmänna riskbedömning saknat en bedömning av hur företagets valutaväxlingstjänst kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Zimpler har också haft brister i när och hur de bedömer kundrisker och i sina åtgärder för kundkännedom.
– En betydande del av Zimplers verksamhet har koppling till spelbranschen och löper hög risk att utnyttjas av kriminella som vill tvätta pengar. Därför ska Zimpler vidta särskilt kraftfulla åtgärder för att kunna hantera de här riskerna. Vår undersökning visar att Zimpler har haft flera brister i sitt arbete med detta, säger Malin Alpen, vikarierande generaldirektör för FI.
FI har beslutat att ge Zimpler en anmärkning och en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor.
Presstjänst
