Resultat

2020

SEB får anmärkning och en miljard kronor i sanktionsavgift

SEB får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 1 miljard kronor för brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker.

JAK Medlemsbank får anmärkning och sanktionsavgift

JAK Medlemsbank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 1,6 miljoner kronor.

Swedbank får varning och fyra miljarder kronor i sanktionsavgift

Swedbank AB får en varning och ska betala en sanktionsavgift på fyra miljarder kronor för allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker.

2018

Monark Finans tillstånd återkallas

2018-05-23 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen återkallar Monark Finans AB:s tillstånd att ge ut elektroniska pengar.

FI avskriver tidigare föreläggande om Landshypotek Banks värderingar

2018-02-15 | Nyheter Sanktioner Bank

Finansinspektionen beslutade i juni 2017 om att förelägga Landshypotek Bank att ändra sin värderingsmetod för säkerställda obligationer. Detta beslut överklagades av banken.

2017

Föreläggande att upphöra med verksamheten

2017-12-06 | Sanktioner Bank

FI förelägger A att upphöra tillhandahållandet av betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

Sörmlands Sparbank får anmärkning och sanktionsavgift

2017-11-14 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen ger Sörmlands Sparbank en anmärkning. Sörmlands Sparbank ska också betala en sanktionsavgift på 12,7 miljoner kronor.

FI-beslut om 24Money Spar vinner laga kraft

2017-10-18 | Nyheter Sanktioner Bank

FI beslutade den 21 september 2017 att avföra 24Money Spar  från registret över företag som driver inlåningsverksamhet. Beslutet har inte överklagats och det vann därför laga kraft den 13 oktober 2017. Företaget får därför inte längre ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten.

24Money Spar avregistreras som inlåningsföretag

2017-09-22 | Sanktioner Bank

FI avför 24Money Spar ur registret över företag som driver inlåningsverksamhet. 24Money Spar får därmed inte längre ta emot pengar  från allmänheten.

Föreläggande för 24Money Spar att vidta rättelse

Finansinspektionen förelägger 24Money Spar AB att senast den 7 september 2017 tillse att bolagets bundna egna kapital uppgår till minst tio miljoner kronor.

A måste upphöra med valutaväxlingsverksamhet

2017-07-03 | Sanktioner Bank

FI förelägger den enskilda firman A:s innehavare B att upphöra med verksamheten.

Landshypotek Bank får föreläggande att göra rättelse

2017-06-22 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen (FI) har i samband med en undersökning av Landshypotek Bank Aktiebolag (banken) identifierat brister i en av bankens värderingsmetoder som av banken kallas för ”förenklad marknadsvärdering”. FI bedömer att värderingsmetoden inte uppfyller kraven i regelverket för säkerställda obligationer då banken inte har bedömt varje fastighet självständigt och separat. Enligt FI kan värderingsmetoden leda till värden som ligger både under och över det egentliga marknadsvärdet.

A måste upphöra med valutaväxlingsverksamhet

2017-05-19 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen förelägger A att upphöra med den verksamhet som är anmälningspliktig enligt lagen om anmälningsplikt av viss finansiell verksamhet.

Snapphanebygdens Sparbank får varning och sanktionsavgift

2017-04-25 | Sanktioner Bank

Snapphanebygdens Sparbank får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 2,2 miljoner kronor.

Snapphanebygdens Sparbank får varning och sanktionsavgift

Finansinspektionen ger Snapphanebygdens Sparbank en varning. Banken ska också betala en sanktionsavgift på 2,2 miljoner kronor.

Exchangehuset Hatam Naji måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt

Finansinspektionen förelägger Exchangehuset Hatam Naji att genomföra rättelse.

Najnawa Exchange måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt

Finansinspektionen förelägger Najnawa Exchange att genomföra rättelse.

Merex International måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt

Finansinspektionen förelägger Merex International att genomföra rättelse.

2016

Resurs Bank får anmärkning och sanktionsavgift

2016-09-13 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen ger Resurs Bank AB en anmärkning. Banken ska också betala en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor.

Resurs Bank får anmärkning och sanktionsavgift

2016-09-13 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen ger Resurs Bank AB en anmärkning. Banken ska också betala en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor.

Laddar sidan