En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
Företag utan tillstånd
Finansinspektionen ingriper mot företag som bedriver verksamhet på den finansiella marknaden utan behörigt tillstånd och förelägger dem att upphöra med verksamheten.
2018
A måste omedelbart upphöra med verksamhet
2018-07-30
| Sanktioner
Finansinspektionen (FI) förelägger A (med uppgiven firma B) att omedelbart upphöra med betaltjänstverksamhet som drivs utan tillstånd.
2017
24Money Spar avregistreras som inlåningsföretag
FI avför 24Money Spar ur registret över företag som driver inlåningsverksamhet. 24Money Spar får därmed inte längre ta emot pengar från allmänheten.
Föreläggande för 24Money Spar att vidta rättelse
Finansinspektionen förelägger 24Money Spar AB att senast den 7 september 2017 tillse att bolagets bundna egna kapital uppgår till minst tio miljoner kronor.
A måste upphöra med valutaväxlingsverksamhet
FI förelägger den enskilda firman A:s innehavare B att upphöra med verksamheten.
FI förelägger Capensor Capital att upphöra med värdepappersrörelse som drivs utan tillstånd
Finansinspektionen förelägger Capensor Capital AB som bedriver corporate finance-verksamhet att omedelbart upphöra med den värdepappersrörelse som drivs utan tillstånd.
A måste upphöra med valutaväxlingsverksamhet
Finansinspektionen förelägger A att upphöra med den verksamhet som är anmälningspliktig enligt lagen om anmälningsplikt av viss finansiell verksamhet.
Exchangehuset Hatam Naji måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt
Finansinspektionen förelägger Exchangehuset Hatam Naji att genomföra rättelse.
Najnawa Exchange måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt
Finansinspektionen förelägger Najnawa Exchange att genomföra rättelse.
Merex International måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt
Finansinspektionen förelägger Merex International att genomföra rättelse.
2015
Paylevo AB måste upphöra med tillståndspliktig verksamhet
Finansinspektionen förelägger Paylevo AB att senast den 30 november 2015 upphöra med verksamhet med krediter till konsumenter. Anledningen till att verksamheten måste upphöra är att tillstånd för verksamhet med krediter till konsumenter saknas.